公告日期：2026-04-22

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式
通知。
5.会议主持人：监事会主席李振华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2025 年度监事会工作报告》提交监事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2025-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

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