公告日期：2026-04-22

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会 议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837591 天骑医学 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的湖南湘军麓和律所事务所两位律所、
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《2026 年财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议

7.00 √

案》

8.00 《关于 2026 年预计日常性关联交易的议案》 √

《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

9.00 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意

10.00 √

见专项说明的议案》

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长
彭钧先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会
主席李振华先生将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2025 年
度报告及摘要，并予以汇报。

议案 4：《 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司
报表数据，编制 2025 年年度财务决……
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