公告日期：2020-04-09

湖南省天骑医学新技术股份

有限公司

章

程

(2020 年 4 月修订)

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事 会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事 会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 内部审计 ...... 32

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ...... 32

第二节 公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 投资者关系管理 ...... 36
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护湖南省天骑医学新技术股份有限公司(以下简称"公司")、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《管理办法》和其他法律法规和规范性文
件的规定，由湖南省天骑医学新技术有限公司整体变更为股份有限公司，公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在湖南省怀化市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称及住所

中文名称：湖南省天骑医学新技术股份有限公司；

公司住所：湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋二单元。

第五条 公司注册资本为人民币 2016 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司的债务承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人或财务总
监、技术总监、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司依法披露定期报告和临时报告。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：认真合法经营，实现国家、员工、股东利益最
大化。

第十二条 公司经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械的生产；一类医疗
器械、二类医疗器械、II 类：6840 临床检验分析仪器的研发；一类……
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