公告日期：2025-01-15

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-002

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景郁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-096）2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案表决
结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

提名刘景郁先生为

1.01 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选

立董事候选人

提名王弋先生为第

1.02 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

提名姚航先生为第

1.03 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

提名吴文先生为第

1.04 四届董事会非独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

提名于鸿洲先生为

1.05 第四届董事会非独 41,408,424 100% 当选

立董事候选人

1.06 提名彭韵女士为第 41,408,424 100% 当选

四届董事会非独立

董事候选人

3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案表决结
果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

提名冯晓波女士为

2.01 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

提名许茂芝先生为

2.02 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

提名王玉荣先生为

2.03 第四届董事会独立 41,408,424 100% 当选

董事候选人

4. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监……
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