公告日期：2025-02-10

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-013

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景郁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,408,424 股，占公司有表决权股份总数的 66.6266%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告 编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,408,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,408,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年股东分红回报规划>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,408,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于修订<利润分

（二） 1,615,857 100% 0 0% 0 0%
配管理制度>》的议案

《关于修订<向不特

定合格投资者公开发

行股票并在北京证券

（三） 1,615,857 100% 0……
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