公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-032

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：温佳泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵妍彬因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事左达、张朋辉因个人原因缺席；

公告编号：2025-032

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高管 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2、表决结果：

赞成股数 1810 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权
股数 0 股。会议以符合法定比例的票数通过该议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件

1、《无锡坦程物联网股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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