公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-051

证券代码：837595 证券简称：坦程物联 主办券商：开源证券
无锡坦程物联网股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：温佳泽

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相
关工作尚未完成，按规定编制《重大重组预案》，详见公司 2025 年 10 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡坦程物联网股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组预案》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

关联董事温佳泽、赵妍彬回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构》
1.议案内容：

为顺利推进本次重组相关工作，公司聘请以下中介机构为本次交易提供专业服务：

（1）聘请开源证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；

（2）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
（3）聘请上海东洲资产评估有限责任公司为本次交易的资产评估机构；

（4）聘请北京浩天律师事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知

公告编号：2025-051

公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡坦程物联网股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡坦程物联网股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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