公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-015
证券代码：837597 证券简称：瑞谷光网 主办券商：中信建投
广东瑞谷光网通信股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名厉浩、王敏、厉凤翔、唐志勇、郑亦丹为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长厉浩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

换届后董事情况：

董事厉浩持有公司股份29,528,551股，占公司股本的53.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事王敏持有公司股份10,292,249股，占公司股本的18.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事厉凤翔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐志勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑亦丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于

公告编号：2019-015
2019年4月19日审议并通过：

选举肖华平为公司职工代表董事，任职期限3年，自2019年4月19日起至2021年4月19日。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表48人。
会议由肖华平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

换届后职工代表监事情况：

职工代表董事肖华平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名李小艳、陈云全为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席肖华平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

换届后监事情况：

监事李小艳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈云全持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李小艳女士简历如下：

李小艳，女，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年1月至2011年7月，任东莞利富高塑料制品有限公司商品技术课技术员；2012年11月至2013年3月，任江苏利富高精密树脂有限公司商品技术课课长；2013年5月至2016年6月，任广州河西汽车内饰件有限公司研发部系长；2017年7月加入公司，负责公司设备开发部统筹。

公告编号：2019-015
陈云全先生简历如下：

陈云全，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2002年10月至2007年7月，任东莞龙光电子PMC计划员；2007年8月至2013年5月，任深圳鑫安达五鑫制品有限公司PMC主管；2015年8月至今，任广东瑞谷光网通信股份有限公司器件计划供应链仓库主管。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《广东瑞谷光网通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
（二）《广东……
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