公告日期：2025-08-22

证券代码：837601 证券简称：天瑞电子 主办券商：国融证券
湖北天瑞电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护湖北天瑞电子股份有限 第一条 为维护湖北天瑞电子股份有限
公司（以下简称 “公司 ”）、公司股东 公司（以下简称 “公司 ”）、公司股
和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称 “《公司法》”）、《中华人 国公司法》（以下简称 “《公司民共和国证券法》（以下简称 “《证券 法》 ”）、《中华人民共和国证券法》
法》 ”）、《非上市公众公司监督管理办 （以下简称 “《证券法》 ”）、《非上法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 市公众公司监督管理办法》、《非上市公——章程必备条款》、《全国中小企业股 众公司监管指引第 3 号——章程必备份转让系统挂牌公司治理规则》及其他 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂相关法律、法规和规范性文件的规定， 牌公司治理规则》及其他相关法律、法
制订本章程。 规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司是由湖北天瑞电子有限公司按经审 公司是由湖北天瑞电子有限公司按经计的原账面净资产值折股以整体变更方 审计的原账面净资产值折股以整体变式设立；在湖北省天门市工商行政管理 更方式设立；在天门市市场监督管理局
局注册登记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 914290066161900252。

第三条 公司注册名称：湖北天瑞电子股 第四条 公司注册名称：湖北天瑞电子
份有限公司 股份有限公司

英文全称：Hubei Tianrui Electronic
Co.,Ltd

第四条 公司住所：天门市经济开发区创 第五条 公司住所：天门市经济开发区
业大道 8 号。 创业大道 8 号，邮政编码：431700。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部资产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承 司的债务承担责任。

担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有……
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