公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-051

证券代码：837602 证券简称：生物柴油 主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李艾军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 76,901,125

股，占公司有表决权股份总数的 75.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李艾军、李立军、李鸿鹏、刘卫东、王彦

公告编号：2019-051

芳为公司第四届董事会董事候选人。本议案需提交公司股东大会投票选举产生第四届董事会董事成员，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

上述 5 名董事候选人均为连选连任，上述候选人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 76,901,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名冯立光、李仕海为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司 2019年第五次临时股东大会通过之日起生效。

上述候选人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 76,901,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-051

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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