公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-026
证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券
北京雨花石云计算科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召开前不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月18日上午9:00。

预计会期0.5天。

公告编号：2018-026
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认公司注册地址变更并修订<公司章程>》》议案
公司已于2018年11月20日办理完成工商变更，将原注册地址由“北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9035房间”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”，并修订《公司章程》相应条款。由于负责人员认识失误，未在发生时履行审议程序，现拟对此事宜进行追认。

详细内容请参见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于追认公司注册地址变更并修订<公司章程>》公告》（公告编号2018-025）。此议案为

公告编号：2018-026
特别议案，需要提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。
（二） 登记时间：2018年12月17日上午9:00-11:30，下午

14:00-16:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：裘思博

公告编号：2018-026
（二） 会议费用：自本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
一、《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

北京雨花石云计算科技股份有限公司
董事会
2018年12月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。