公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-018

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为北京雨花石云计算科技股份有限公司2018年第二次

临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年6月14日上午9:00

结束时间： 2018年6月14日上午11:30

本次会议为临时会议,采用现场投票表决方式。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-018

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本次股东大会未聘请律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

2、审议《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王恩芳为公司拟申请银行授信提供反担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

公告编号：2018-018

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:2018年6月12日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址： 北京市朝阳区惠河南街1008-B四惠大厦4043

联系人：裘思博

电话： 13810451045

传真：010-59231532

邮政编码：100124

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。。

五、备查文件目录

一、《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。