公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-002

证券代码：837606 证券简称：晶奇网络 主办券商：国元证券
安徽晶奇网络科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 1 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 26 日以书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长冷浩先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增资全资子公司合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司》议案
1.议案内容：

为支持子公司合肥晶奇亨源合义信息科技有限责任公司业务发展，公司拟对

公告编号：2021-002

该公司进行增资，增资金额为 400 万元，增资后该公司注册资本为 500 万元，本次增资完成后该公司仍为本公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日

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