公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-026

证券代码：837607 证券简称：上海环境 主办券商：开源证券
上海环境节能工程股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长赵建松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证公司日常经营资金需求的前提下，向济宁奕德物流城开发有限公司提供借款 3000.00 万元，
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

公告编号：2021-026

平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外借款公告》（公告编号：2021-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请公司于 2021 年 08 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，以审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。