公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-006

证券代码：837607 证券简称：上海环境 主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议主持：赵文婷
5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 17 人。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律，本次职工代表大会拟选举公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工 代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议选举出非职工代表监事后生效。
2、职工代表大会选举情况：经与会 17 名职工代表选举，产出职工忻淑璎为公司第三届监事会职工监事的选举结果。经查，上述由职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
3、议案选举结果：与会职工代表 17 人，选举忻淑璎为第三届监事会职工监事的票数 17 票。

公告编号：2022-006

4、回避选举情况：无回避情况。
5、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录 《上海环境节能工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海环境节能工程股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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