公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-005

证券代码：837607 证券简称：上海环境 主办券商：开源证券
上海环境节能工程股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837607 上海环境 2022 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 楼 16 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄玮为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名黄玮女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。
（二）审议《关于选举戴鹰为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名戴鹰女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。
（三）审议《关于选举李治文为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名李治文先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。
（四）审议《关于选举徐凤昌为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名徐凤昌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公告编号：2022-005

（五）审议《关于选举刘星为第三届董事会董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，现提名刘星先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。
（六）审议《关于选举赵文婷为第三届监事会监事候选人的议案》

因公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海环境节能工程股份有限公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行，现提名赵文婷女士为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。（七）审议《关于选举丁文珺为第三届监事会监事候选人的议案》

因公司第二届监事会监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及……
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