公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-009

证券代码：837607 证券简称：上海环境 主办券商：开源证券
上海环境节能工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄玮
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体监事及全体高级管理人员候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄玮为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举并产生公司第三届董事会。经第三届董事会全体成员讨论，一致同意推举黄玮女士为公司第三届董事会董事长，任期

公告编号：2022-009

三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘黄玮为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘黄玮女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘施晓张立为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘施晓张立女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘戴鹰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘戴鹰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陆幼璋为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长、总经理提名并经董事会全体成员讨论，提议续聘陆幼璋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。