公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-028

证券代码：837609 证券简称：健坤通信 主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《安徽健坤通信股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场

公告编号：2021-028

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议现场设置在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837609 健坤通信 2021 年 11 月

30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 号楼 1004 室公司会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《为控股子公司提供 300 万元付款责任担保》议案

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经

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营所需，公司决定为其提供不超过 300 万元的付款责任担保，担保债权方为上游供应商“佳杰科技（上海）有限公司”，因债权方签署协议时可能会以其分公司、子公司名义签署，具体情况以最终签订的担保协议为准。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2）个人股东委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证；3）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；4）法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 2 日上午 8：00-9:00

（三） 登记地点：合肥市高新区望江西路 800 号合肥创新产业园 A4 楼

1004 室公司会议室。
四、 其他

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（一） 会议联系方式：

联系人：郭锋

联系电话：0551-68996093

邮箱：13955163750@139.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。……
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