公告日期：2025-09-16

成都德芯数字科技股份有限公司
章程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......18
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 独立董事......36
第四节 董事会专门委员会......38
第六章 高级管理人员......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 会计师事务所的聘任......47
第八章 通知、公告......47
第一节 通知......47
第二节 公告......48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资......48
第二节 解散和清算......50
第十章 投资者关系管理......52
第十一章 修改章程......54
第十二章 附则......54

第一章 总则

第一条 为规范成都德芯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司由成都德芯数字科技有限公司整体变更设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2016 年 6月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文名称：成都德芯数字科技股份有限公司

英文名称：【Dexin Digital Technology Corp.Ltd.】

第五条 公司住所：【成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号（武侯新城管委会
内）】,邮政编码：【610045】

第六条 公司的注册资本为人民币【6000】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第十二条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：【引领技术之先，传承世界之美】。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：【生产、研发、设计、销售、安装通讯及广播电视设备、无线广播电视发射设备、电子产品、通信终端设备、传输设备；生产、研发、设计卫星电视广播地面接收设备；技术服务；售后工程服务；研发、销售计算机软硬件；信息系统集成；教育咨询；货物进出口；技术进……
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