公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席张振兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套
全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；将公司“股东大会”调整为

公告编号：2025-024

“股东会”；同时公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述事项尚需提交公 司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最 终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事
会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，因 此，拟废止《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市募集资金投向及可行性方案的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 因公司微波能量应用设备业务呈现快速发展趋势，基于市场及项目最新情况， 公司重新评估《总部生产基地技改建设项目》的具体实施方案，拟调整该项目

公告编号：2025-024

内部投资结构，增加微波能量应用业务投入，并对该项目的可行性报告进行了 修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司申请向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投向及可行性方案的 公告》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都德芯数字……
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