公告日期：2025-08-25

证券代码：837611 证券简称：德芯科技 主办券商：广发证券
成都德芯数字科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长孙宇先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都德芯数字科技股份有限公司 2025
年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；将公司“股东大会”调整为“股东会”； 同时公司拟修订《公司章程》的部分条款。上述事项尚需提交公司股东会审议， 审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理 部门备案的《公司章程》为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分公司治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，同时为落实新《公司法》的 新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系
统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司结合实际情况制定及 修订了部分需提交股东会审议的公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：025- 028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告 编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管 理制度》（公告编号：2025-032）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-033）、 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号： 2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦伟、刘云平、臧敦刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订和制定公司部分公司治理制度的议案（二）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。