公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-032

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：山焦爱钢会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭建纲先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司预计与山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业发生的矿用机械

公告编号：2024-032

设备熔覆服务及滚筒、截齿的关联销售金额以及其他各类奖补资金、服务费、融资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等不超过 6900 万元。

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。2.回避表决情况

董事长彭建纲，董事靳学峰、杨玲娟与本议案存在关联关系，故回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司预计与河南省煤科院耐磨技术有限公司发生的关联采购、滚筒修理、激光熔覆等业务不超过 900 万元。

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨炳与本议案存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为加快业务拓展,进一步提升公司的综合实力,现提议向浦发银行申请信用贷款400万元，贷款利率不高于 3.2%，贷款年限为 1 年。具体协议内容以公司与银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-032

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘国浩律师（太原）事务所为公司提供法律服务的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，化解公司经营风险，公司拟续聘国浩律师（太原）事务所为公司日常经营提供法律服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》
1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据股转系统《业务规则》要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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