公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-021

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建纲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
发布了本次股东大会的通知公告，公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展调整需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，免去靳学峰、王会林、杨炳先生董事职务，提名郭学平、吕波先生，张宇女士为公司
董事。详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-017）。

2.表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
（二）律师姓名：巩笑婷、张晓军律师
（三）结论性意见

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果的相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法

公告编号：2025-021

有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

靳学峰 董事 离任 2025-11-13 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

王会林 董事 离任 2025-11-13 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

杨 炳 董事 离任 2025-11-13 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

郭学平 董事……
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