公告日期：2026-03-16

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山焦爱钢会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭建纲先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告
编号：2026-005）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司董事长代表董事会对2025 年董事会工作进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2025 年经理层工作进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度度财务决算报告》
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务负责人就 2025 年度财务决算报告进行了说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度公司利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2025 年末未分配利润仍处于亏损状态，因此 2025 年度将不进行利润分
配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营发展规划及预期，公司财务负责人就公司 2026 年
的主要财务指标进行预测分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为加快业务拓展,进一步提升公司的综合实力,现提议向浦发银行申请信用
贷款 400 万元，贷款利率不高于 2.5%，贷款年限为 1 年。具体协议内容以公司
与银行签订的协议为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会授权管理制度》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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