公告日期：2026-03-16

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会授权管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于制定<董事会授权管理制度>的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案无需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为进一步完善山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，提升公司规范运作水平，规范董事会授权管理行为，促进授权对象依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规及《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司章程》《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。

第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象代为行使的行为。

第三条 授权原则：

（一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。
（二）授权范围限定原则：授权应严格限定在股东会对董事会授权范围内，不得超越股东会对董事会的授权范围。

（三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。

（四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第二章 授权的范围

第四条 董事会可以根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理或其他符合法律法规要求的授权对象代为行使。

第五条 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、风险控制能力等，合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现的突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

第六条 董事会对于职责权限内投资项目、融资项目、资产重组、资产处置、资本运作、捐赠、赞助等的决策事项，应当明确授权额度标准。

第七条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的事项等不可授权，主要包括:

（一）召集股东会会议，执行股东会的决议，向股东会报告工作。

（二）制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。

（三）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行公司债券方案，决定计划外融资项目。

（四）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

（五）制订公司章程草案或者公司章程修改方案。

（六）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。

（七）提供对外担保事项。

（八）法律法规、国资监管规章规范性文件或者公司章程规定不得授权的其
他事项。

第三章 授权的执行与变更

第八条 董事会应当规范授权,制定授权决策方案，但发生特殊情况，董事会认为需临时性授权的，也可以通过董事会会议决议、授权委托书等书面形式授权。
授权应明确授权目的、授权对象、授权额度标准、具体事项、行权要求、授权期限、变更条件等授权具体内容和操作性要求。授权期限一般不超过 3 年。授权文件（含董事会决议、授权委托书）需在签发后 5 个工作日内，报全体股东备案。

第九条 授权决策方案应当根据董事会意见具体拟订，经党支部前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

第十条 授权对象应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论。

对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论；对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。授权对象需每半年向董事会提交《授权执行情况报告》，报告内容包括：授权事项决策次数、决策内容、执行结果、风险情况、是否存在越权情形；董事会需在收到报告后 10 个工作日内，将报告抄送全体股东；参股股东对报告内容有异议的，可在收到报告后 15 个工作日内，向董事会提交书面异议函，董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。