公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-004

证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：山焦爱钢会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李剑峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年年度报告》

公告编号：2026-004

（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司监事会主席代表监事会对 2025 年监事会工作进行了汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务负责人就 2025年度财务决算报告进行了说明。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度公司利润分配方案》
1. 议案内容：

公司 2025 年末未分配利润仍处于亏损状态，因此 2025 年度将不进行利润分
配。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营发展规划及预期，公司财务负责人就公司 2026
年的主要财务指标进行预测分析。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。