公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-009
证券代码： 837614 证券简称： 山焦爱钢 主办券商： 山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
关于董事会、 监事会及高级管理人员延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会、 监事
会及高级管理人员的任期于 2026 年 3 月 19 日届满， 目前公司正在积极筹备换届选举相
关工作。
鉴于公司新一届董事会候选人、 监事会候选人及高级管理人员候选人的提名工作
仍在进行中， 为保持相关工作的连续性和稳定性， 公司决定董事会、 监事会延期换届，
同时高级管理人员的任期也将相应顺延。 公司将在相关事宜确定后， 尽快完成董事会、
监事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作， 并及时履行相应信息披露义务。
在换届选举工作完成之前， 公司第三届董事会全体董事、 第三届监事会全体监事以
及高级管理人员将按照法律、 行政法规和《公司章程》 的规定， 继续履行董事、 监事及
高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、 监事会及高级管理人员延期换届不会影响公
司的正常运营。
特此公告。
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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