公告日期：2016-02-24

天津慧科电子股份有限公司
TIANJINHKWTECHNOLOGYCO.,LTD.

公开转让说明书

主办券商

二零一六年二月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、市场竞争加剧的风险
“最后一公里”一直是物流配送中的一大难题，消耗在这一公里中的配送成本将近整个物流配送成本的30%，作为有效解决方式之一的智能快递箱，在我国尚处于市场推广阶段，具有广阔的市场空间。但该行业市场竞争极其激烈：一方面，顺丰、圆通、韵达等快递企业以及京东、天猫、亚马逊及苏宁易购等电商企业，都已开始试水智能快递柜业务，有计划布局自提自取设备或与第三方合作为现有配送业务提供末端服务设备；另一方面，作为智能快递箱提供者的成都三泰控股集团股份有限公司（002312）、上海宝盒速递有限公司、福州友宝电子科技有限公司、北京递兴泊互联科技有限公司等生产企业也在加紧与快递、电商企业签订合作协议，扩大自产智能快递箱的市场占有。可以预见的是，未来智能快递箱业务将面临严峻的市场竞争，如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势，并迅速掌握未来发展的核心技术，将会增加公司业务拓展的难度，存在市场份额萎缩的风险。
公司的另一项主营业务是计算机软件开发及技术服务，主要研发、制造的是管理系统软件。由于管理系统软件行业市场竞争格局较为复杂，且提供该服务的供应商较多，广阔的市场发展空间将吸引更多的企业进入本行业，加上国际知名企业管理软件公司介入中国市场的程度逐年增强，市场竞争日趋激烈。如果公司不能继续保持在行业、区域内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，不断加剧的市场竞争将会降低公司的盈利能力。
二、公司规模较小，抵御市场风险能力存在一定不足
截至2015年10月31日，公司总资产为19,728,684.26元，净资产为17,778,193.18元；2015年1-10月实现营业收入5,374,261.66元，净利润1,523,802.84元；2014年公司实现营业收入3,129,455.43元，净利润-271,651.56元；2013年公司实现营业收入3,295,653.09元，净利润-515,480.29元。如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。公司
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整体规模较小，抗风险能力较差，盈利能力及资金筹措能力有所不足，一旦公司经营环境发生重大变化，或是市场需求出现萎缩，都将对公司经营业绩产生较大影响。
三、公司治理风险
有限公司期间，公司治理不够规范，公司存在诸如股东会届次记录不清、相关决议书面记录保存不完整等不规范现象。有限公司整体变更为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会……
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