公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-018

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月4 日召开 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议拟修订<监事会议事规则>的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

监事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范监事会议事方式与程序，提高监事会议事效率，保证监事会决策的科学性，切实行使监事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。
第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第三条 公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。第四条 监事会会议是监事会议事的主要形式，监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。

公告编号：2025-018

第五条 监事会和监事的职责范围以《公司法》、《公司章程》的规定为准。
第六条 监事会和监事在其职责范围内行使权利，不得越权。
第七条 监事会和监事的权利义务以《公司法》、《公司章程》的规定为准。
第八条 监事的任职资格必须符合《公司法》第一百七十八条及《公司章程》的规定。
第九条 本规则对公司全体监事具有约束力。
第二章 监事会议的召集与通知

第十条 监事会会议每 6 个月至少召开 1 次，由监事会主席召集。监事会议应
于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。
第十一条 监事可提议召开监事会议。监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和主持监事会会议。
第十二条 监事会临时会议，在保障监事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有监事能进行交流的通讯设备等形式召开。
第十三条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期；
监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第三章 监事会议的提案
第十四条 提案的内容应当属于监事会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十五条 召开监事会会议的提议人，应当在监事会会议召开 10 日前提出议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案的次日安排监事会秘书发出监事会会议通知，并将议案的内容发送给全体监事。

公告编号：2025-018

第十六条 监事会会议拟讨论提名监事候选人事项的，会议议案中应当充分披露监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第十七条 召开监事会会议的提议人在会议通知发出后，若拟提出新的议案或修改已提交议案，应当在原定会议召开日前至少 3 个工作日书面通知召集人，并提交新的议案文件或修改已提交议案的文件。
召集人应当在收到提案的次日安排监事会秘书发出监事会会议通知，并将新的议案文件或修改已提交议案的文件发送给全体监事。
第十八条 发出监事会会议通知后,无正当理由，监事会会议不得延期或取消。一旦出现延……
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