公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-012

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄明国

6.会议列席人员：贺海炳、陈海英、钟秋杰、李志敏、庄宇、陈燕、方艺静
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程 管理（浙江）股份有限公司

公告编号：2025-012

关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>的公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》……
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