公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-022
证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事会、监事

会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、第四届监事会成员分别经公司 2024 年第二次临时股东会、2024 年第一次职
工代表大会选举产生，原定任期于 2027 年 11 月 14 日届满。现因公司经营管理
的实际需要，公司董事会、监事会拟提前换届选举。公司已于 2025 年 12 月 20 日
分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了本次提前换届的相关事项，具体如下：

一、董事会提前换届选举事项

公司于 2025 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于
提名周国挺先生、丁炯先生、王定超先生、赵剑平先生、庄宇先生、贺海炳先生、方艺静女士为第五届董事会董事候选人的议案。上述议案尚需提交股东会审议。
二、监事会提前换届选举事项

公司于 2025 年 12 月 20 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了关于
提名俞建杰先生、王晓璐女士为非职工代表监事候选人的议案。上述议案尚需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举钟秋杰先
生为公司第五届监事会职工代表监事，本议案无需提交股东会审议。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会 行政处罚或者被采
取证券市场禁入措施，不存在受到全国股 份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章

公告编号：2025-022
程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第五届董事会、监事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过
之日起三年。公司第四届董事会、第四届监事会成员仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

四、备查文件

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
《中昱华正 2025 年第一次职工代表大会决议》

中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司
2025 年 12 月 22 日

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