公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-003

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话和书面的方
式发出

5.会议主持人：周国挺

6.会议列席人员：庄明国、李志敏、陈燕、俞建杰、王晓璐、钟秋杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庄宇因出差缺席，委托董事方艺静代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举 周国挺 先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，周国挺先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举王定超、赵剑平先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，王定超、赵剑平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任方艺静女士担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，方艺静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-003

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任周国挺先生担任公司总经理，全面主持公司经营管理工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经核查，周国挺先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名：

聘任庄明国先生为公司财务负责人，负责客户资源共享及业务拓展、配合公司重大战略事项谋划、公司五年规划督办、工程咨询项目实施进度及质量监控；聘任王定超先生担任公司常务副总经理，分管各……
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