公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：837617 证券简称：中昱华正 主办券商：浙商证券
中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,300,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第四届董事会、监事会提前换届暨第五届董事会提名的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展遇到新的机遇与挑战，为更好地适应公司未来发展战略的实施需求，进一步增强董事会的专业能力、决策科学性和市场洞察力，引入更多具备相关行业经验、专业知识及战略眼光的人才进入董事会，优化董事会成员结构，提升董事会整体履职效能，以更高效地应对复杂多变的市场形势，保障公司持续、健康、稳定发展，公司提议对第四届董事会进行提前换届。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会成员人数 7 人。董事会提名：周国挺、丁炯、王定超、赵剑平、庄宇、贺海炳、方艺静为第五届董事会董事候选人。董事候选人应具备履行董事职责所必需的专业知识、工作经验和良好的个人品德，能够勤勉尽责地维护公司和全体股东的合法权益。

第五届董事会自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。

具体内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,300,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事

公告编号：2026-001

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会提前换届，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞建杰、王晓璐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。

俞建杰先生、王晓璐女士为公司第五届监事会新任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体修订内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,300,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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