公告日期：2019-04-24

证券代码：837618 证券简称：杭设股份 主办券商：财通证券

杭州市城乡建设设计院股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：设计院二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日，书面。5.会议主持人：冯文俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的【2019】1315号标准无保留意见的审计报告，公司2018年度合并报表实现归属于公司股东的净利润40,456,748.63元，其中母公司实现净利润40,147,397.65元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金后，截止2018年12月31日，合并报表的未分配利润为人民币55,044,182.54元，资本公积金余额为27,406,150.25元，母公司报表的未分配利润为人民币54,294,889.09元。

鉴于目前公司与汉嘉设计集团股份有限公司进行的重大资产重组尚未经证监会核准，待重大资产重组经证监会核准，且将47,979,000股股权（占总股本的85.68%）变更到汉嘉设计集团股份有限公司名下，待具体分配比例确定，重新审议利润分配方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计2019年度与杭州众纳科创投资有限公司

日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（……
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