公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-044

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券
广州市微柏软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
方式送达。

5.会议主持人：董事长戴梦岛

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必 要程序。

公告编号：2025-044

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《广州市微柏软件股份有限公司 2025 年半年度报告》1.议案内容：

公司按照法律、法规的规定编制公司 2025 年半年度报告。报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体详
见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市微柏软件股份有限公司 2025年半年度报告》公告（公告编号 2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广州市微柏软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广州市微柏软件股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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