公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-026

证券代码：837620 证券简称：永力达主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 28 日送达各股东，会议的

召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《补充确认经营范围变更并修改公司章程》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营管理的需要，符合车辆管理部门的要求，公司在经营范围中增加货道路物运输，同时修改公司章程，变更经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《追认贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司实际控制人陈胜、陈黎红夫妇为公司向银行申请的 1165 万

元贷款提供无限连带责任保证。2019 年 6 月 7 日，本公司由控股股

东、实际控制人陈胜、实际控制人陈黎红以住宅（不动产权证：浙（2016）衢州市不动产权第 0001749 号），向交通银行股份有限公司衢州分行

抵押，取得借款 4,400,000.00 元。议案内容详见公司于 2019 年 8 月

28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：

同意股数 4,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陈胜、陈黎红、衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,并由其他非关联股东表决。

（三） 审议通过《补充确认控股股东、实际控制人为公司提供财务资

助》议案

1.议案内容：

2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人陈胜为公司无偿提

供财务资助 2,673,270.05 元。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陈胜、陈黎红、衢州永力达投资管理合伙企业(有限合

公告编号：2019-026
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