公告日期：2026-04-21

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券
浙江永力达数控科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式
发出
5.会议主持人：监事会主席章正辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司监事会办公室起草了《2025 年度监事会工作报告》，请监事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公
司董事会办公室起草了《2025 年年度报告》，该 报 告 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台（www.neeq.com.cn）
披露（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2025 年度财务决算报告》，请董事会进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室起草了《2026 年度财务预算报告》，请董事会进行审
议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度
的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见。公司监事会认为：

⑴监事会对本次董事会出具的关于 2025 年度财务报告非标准审
计意见所涉事项的专项说明无异议。

⑵本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

⑶监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维……
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