公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-014

证券代码：837620 证券简称：永力达 主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长陈胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 30 日送达各股东,会议的召

集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

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总数 23,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及

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《公司章程》的相关规定，公司修订了《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司

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监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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