公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-029

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：王朝晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做出了总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-029

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据 2019 年半年度未经审计财务报告数据，截止 2019 年 6 月 30 日，公司

未分配利润累计金额为-10,117，206.58 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，需召开股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举王朝晖为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，经多方征询意见，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举王朝晖为公司董事长，任职期限截至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会提名，拟聘任王朝晖为公司总经理；王朝忠为公司副总经理，罗嘉妍为公司财务总监、董事会秘书， 任职期限截至第二届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补确认向中信银行股份有限公司广州天河支行申请贷款暨

关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 向中信银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金贷款 1000 万元，股东王朝晖以其个人财产对该笔借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联股东王朝晖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司拟于 2019 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股

东……
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