公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-031

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券
广州盛世传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日下午 14：00 至 17：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-031

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2019 年半年度报告》议案

公司 2019 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做出了总结报告。
（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2019 年半年度未经审计财务报告数据，截止 2019 年 6 月 30 日，公司
未分配利润累计金额为-10,117，206.58 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，需召开股东大会。
（三）审议《关于补确认向中信银行股份有限公司广州天河支行申请贷款暨关联担保》议案

因公司经营发展需要，广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向中信银行股份有限公司广州天河支行申请流动资金贷款 1000 万元，股东王朝晖以其个人财产对该笔借款提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、控股权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 8：00 至 10：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：罗嘉妍

公告编号：2019-031

电话：020-34291420

传真：020-38550163；

邮寄地址：广州市天河区华穗路 406 号之二 1421-1423 房；

邮政编码：510623
（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东住宿、交通费用自
行承担。
（三）临时提案

本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东住宿、交通费用自行承担。
五、备查文件目录

1、《广州盛世传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2、《广州盛世传媒股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州盛世传媒股份有限公司
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