公告日期：2018-04-25

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广州盛世传媒股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王朝晖

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决的方式，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2017年度公司总经理工作报告》议案，并提请股

东大会审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度公司董事会工作报告》议案，并提请股

东大会审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2017年

度工作情况。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度公司财务决算报告》，并提请股东

大会审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度公司财务预算方案》，并提请股东大会

审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会

审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告

及摘要情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度审计报告》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司编制了2017年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情……
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