公告日期：2017-08-29

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

一次会议于2017年8月28日审议并通过：

任命严锦山先生为公司副董事长。任职期限自公司第一届董事会

第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5人。到会人持有公司股份10，000，000股，占股份总数的100%，会

议由王朝晖主持。

以上决议表决情况为：

会议表决结果均为：同意票数5票，占全体董事人数的100%，

反对票数0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副董事长，严锦山不属于失信联合惩戒对象。严锦山持有

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