公告日期：2018-04-25

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：时铭

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名表决的方式，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2017 年度公司监事会工作报告》议案，并提请股

东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2017

年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度公司财务决算报告》，并提请股东

大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决

算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度公司财务预算方案》，并提请股东大会

审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预

算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会

审议。

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

摘要情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度审计报告》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

公司编制了2017年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年度公司利润分配预案》，并提请股东大会

审议。

1. 议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年

12月31日，公司存在未弥补亏损，本年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

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