公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-017

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，书面。

2、会议召开时间：2018年7月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：王朝晖

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-017

（一）审议通过《控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司融资租赁

放映设备的议案》。

1、议案内容

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司主营电影院放映

及延展业务，现拟向江苏金融租赁有限公司融资租赁电影院放映

设备，融资总金额为￥7,205,472.00元,租赁期限为36个月。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司融资租赁放映设备进行担保的

议案》。

1、议案内容

公司控股子公司佛山市夏羽电影院有限公司拟向江苏金融

租赁有限公司融资租赁电影院设备，融资总金额为

￥7,205,472.00元,租赁期限为36个月，公司拟为上述融资金

额无偿提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2018-017

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

议案内容：公司董事会提请召开2018年第三次临时股东大

会，审议上述需提交股东大会的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广州盛世传媒股份有限公司第一届董事会第十七会议决议》。

特此公告。

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

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