公告日期：2018-05-22

证券代码：837622 证券简称：盛世传媒 主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：广州市天河区华穗路 406号之二1421-1423

房公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王朝晖

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度公司董事会工作报告》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长向股东大会汇报2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《2017年度公司监事会工作报告》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席向股东大会汇报2017年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度公司财务决算报告》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《2018年度公司财务预算方案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(五)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司公司2017年年度报

告及摘要情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(六)审议通过《2017年度审计报告》。

1、议案内容

公司编制了2017年财务报告，该报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保……
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