公告日期：2019-12-11

证券代码：837626 证券简称: 华博军卫 主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第二十条 在下列情况下，经公司章程 第二十条 在下列情况下，经公司章程 规定的程序通过，公司可以收购本公 规定的程序通过，公司可以收购本公
司的股份： 司的股份：

…… ……

（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
…… 股权激励；

……

（五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券。

第二十一条 第二十一条

…… ……

所收购的股份应当在一年内转让给职 所收购的股份应当在一年内完成转
工。 让。

第四十条 股东大会是公司权力机构， 第四十条 股东大会是公司权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十一）对公司向其他企业投资或者
为他人提供担保作出决议；
……
（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议年度单项总额在公司最重大资产、对外投资、资产抵押、委托 近一期经审计总资产 30%以上的对外理财、重大融资超过公司最近一期经 投资、收购、合并和/或并购，或与任
审计总资产 30%的事项； 何其它公司重组、或设立任何合伙企
业或合资企业的事项；

（十四）审议单项总额在公司最近一
期经审计总资产 30%以上的，不涉及关
联交易的任何委托理财（指本金），购
买、出售、租赁、抵押、捐赠、转让或
处置任何资产的事项；

（十五）审议单项总额在公司最近一
期经审计总资产的 30%以上的融资事
项；

（十五）审议批准与关联法人交易金 （十六）审议批准与关联法人交易金
额占公司最近一期经审计后净资产绝 额在人民币 3000 万元以上的关联交对值 5%以上，或金额在人民币 3000 易，以及与关联自然人交易金额在 100万元以上的关联交易，以及与关联自 万元以上的关联交易。
然人交易金额在 100 万元以上的关联
交易。但公司获赠现金资产和接受担
保除外；

…… （十七）审议批准变更募集资金用途
事项；

……

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 计净资产（合并报表和母公司报……
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