公告日期：2019-12-30

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴鹤鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章6 程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.89%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2019-040）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》（公告编号：2019-041）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2019-042）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2019-043）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2019-044）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
（六） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2019-045）。2.议案表决结果：

同意股数 40,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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