公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-004

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日，书面通知。
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-004

（一） 审议通过《关于全资子公司签订应收账款保理合同的议案》1.议案内容：

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华博祥鹏医药有限公司（以下简称“华博祥鹏”）拟与重庆药品交易所签订协议，对方为华博祥鹏提供总计不超过 600 万元（大写：陆佰万元整）的应收账款保理融资额度。

公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司与公司实际控制人戴鹤鹏、卢小梅夫妇对本次融资授信提供最高额连带责任保证，担保期限为十二个月，具体内容以双方签署的协议为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司签订应收账款保理合同的的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方可不回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2020-004

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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