公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-007

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 12 日，书面通
知。
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足企业生产经营和业务发展的需要，重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆三峡银行股份有限公司申请不超过 640 万元的国内订单融资授信额度，期限为 1 年，担保方式为质押、保证和抵押，授信仅限用于军购合同中指定商品采购，其他具体条款以最终签署的合同为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信的的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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