公告日期：2020-02-11

公告编号：2020-009

证券代码：837626 证券简称：华博军卫 主办券商：新时代证券
重庆华博军卫医药股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 2 日，书面通知。
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-009

（一） 审议通过《关于申请银行综合授信》议案
1.议案内容：

为助力重庆早日战胜新型冠状病毒，打赢防疫战役，重庆市人民政府办公厅 2 月 4 日发布了《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的二十条政策措施》。政策提出进一步加大资金支持力度等内容。

重庆华博军卫医药股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家在医药流通行业深耕细作的企业，积极奋斗在抗疫保供的前线，为满足企业采购防疫抗灾物资的需要，中国农业银行股份有限公司特向公司提供 500 万元的授信额度，定向用于采购抗疫物资，期限为 6 个月，担保方式为信用担保，公司控股股东重庆华博药业集团有限公司、实际控制人戴鹤鹏和卢小梅提供全额连带责任担保，具体条款以最终签署的合同为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于取得银行综合授信的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌公司接受担保可免予按照关联交易审议，关联方可不回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-009

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆华博军卫股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日

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